Hoàn tiền chống rửa tiền hiện nay được nhiều nhà cái trực tuyến áp dụng với mục đích bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước những đối tượng xấu. Đồng thời, đảm bảo được tính chuyên nghiệp và minh bạch trong kinh doanh. Để có thể tìm hiểu sâu hơn về chính sách chống rửa tiền tại Game FA88, hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây!

Sơ lược về hoàn tiền chống rửa tiền

Hoàn tiền chống rửa tiền được biết đến là tổng hợp các biện pháp và các quy định được thiết lập với mục đích phòng ngừa tội phạm tài chính, ngăn chặn các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp. Quá trình này thực chất là việc biến đổi tiền từ các hoạt động phi pháp thành nguồn tiền hợp pháp, được pháp luật công nhận. 

Tìm hiểu về các quy định hoàn tiền và chống rửa tiền

Trước khi đi vào tìm hiểu chi tiết về luật hoàn tiền chống rửa tiền tại nhà cái FA88, anh em hãy cùng tham khảo trước một số quy định chung hiện đang áp dụng trên thế giới, bao gồm:

• Chỉ thị số 2015/849 của Nghị viện châu Âu: Chỉ thị này được ban hành vào ngày 20/5/2015 và còn được gọi là chỉ thị AML IV. Theo nội dung, các nhà cái đang hoạt động trên thị trường phải thực hiện những biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền và đồng thời nâng cao khả năng theo dõi và phát hiện sai phạm.
• Chỉ thị số 2015/847 của Nghị viện châu Âu: Được ban hành vào ngày 20/5/2015 nhưng mãi đến ngày 26/6/2017 mới thực sự có hiệu lực. Chỉ thị được ra đời với mục đích nhằm củng cố các biện pháp chống rủi ro, chống rửa tiền và đặc biệt bảo vệ lợi ích cho khách hàng.
• Quy luật phòng chống rửa tiền tại BE: Luật này có nội dung chủ yếu liên quan đến quá trình sử dụng tiền mặt trong giao dịch và thông tin về hoàn tiền chống rửa tiền. Những quy định này đều được đề cập chi tiết và rõ ràng trong Chỉ thị Hoàng gia của Bỉ, được ban hành vào 18/9/2017. Nội dung các quy định đều nhằm mục đích giám sát các hoạt động giao dịch bằng tiền mặt, ngăn chặn việc dùng tiền mặt để tài trợ cho các hoạt động khủng bố.

Khám phá luật hoàn tiền chống rửa tiền tại nhà cái FA88

Khi tham gia trải nghiệm cá cược trực tuyến tại nhà cái FA88, cược thủ cần đọc kỹ và tuân thủ những quy định về luật hoàn tiền chống rửa tiền hiện có của sân chơi. Dựa vào quy định đó, nhà cái yêu cầu thành viên cần cung cấp các thông tin sau nhằm để phòng tránh các hoạt động rửa tiền phi pháp:

Cung cấp thông tin cá nhân

Bet thủ cần phải cung cấp và xác thực thông tin cá nhân trong quá trình đăng ký tài khoản thành viên cũng như sử dụng dịch vụ của nhà cái. Việc làm này đảm bảo rằng nhà cái FA88 hoạt động và làm việc tuân thủ theo các quy định về hoàn tiền chống rửa tiền do các cơ quan quản lý có thẩm quyền đặt ra. 

Ngoài ra, đây cũng là chính sách tối ưu để đảm bảo cho việc người chơi không sử dụng thông tin không chính thống hoặc sử dụng tài khoản thành viên giả mạo để thực hiện các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp. Khi cung cấp thông tin cá nhân, anh em cần lưu ý cung cấp đúng và đầy đủ các thông tin gồm:

• Họ và tên
• Địa chỉ thường trú
• Ngày tháng năm sinh
• Giới tính
• Số CMND hoặc Căn cước công dân
• Số điện thoại
• Hộ chiếu (nếu có)

Cấp độ xác minh này yêu cầu người tham gia cá cược chỉ được giao dịch với số tiền có giá trị dưới 2000 USD. Nếu muốn giao dịch với những số tiền lớn hơn, anh em cần tham gia xác minh ở những cấp độ cao hơn.

Cập nhật hình ảnh hộ chiếu/chứng minh nhân dân và hóa đơn cư trú

Tham khảo thêm: Trách nhiệm cờ bạc và những việc nên làm khi tham gia FA88

FA88 hiện đang yêu cầu thành viên cung cấp hình ảnh hộ chiếu/chứng minh thư để xác thực thông tin cá nhân trong quá trình đăng ký tài khoản thành viên hoặc giao dịch rút tiền. Đây là yêu cầu bắt buộc có trong quy định của các cơ quan quản lý và điều hành trò chơi trực tuyến để có thể đảm bảo nhà cái cũng như người chơi đều tuân thủ các quy định hoàn tiền chống rửa tiền.

• Để thực hiện, cược thủ chỉ cần cung cấp hình ảnh mặt trước và mặt sau của giấy tờ tùy thân nhưng phải đảm bảo rằng chất lượng hình ảnh rõ nét, không bị đứt góc hay bị che khuất. FA88 cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối về việc bảo mật thông tin cá nhân của thành viên và chỉ dùng những thông tin này với các mục đích như xác thực tài khoản hoạt động rút tiền. 
• Ngoài giấy tờ tùy thân, anh em cũng cần cung cấp thêm hóa đơn cư trú có thời hạn 3 tháng gần đây nhất để xác minh tình trạng cư trú. Hóa đơn này có thể là hóa đơn mạng, hóa đơn tiện ích, điện, nước,… và đặc biệt phải có địa chỉ sinh sống.
• Những yêu cầu trên khi FA88 thấy tài khoản có dấu hiệu bất thường, còn tài khoản đang tham gia đã đăng ký từ lâu vẫn sử dụng rút nạp bình thường. Lưu ý những yêu cầu trên là đối với những tài khoản đang tham gia với mục đích bất chính chúng tôi sẽ có thông báo đến từng tài khoản có dấu hiệu gian lận. 

Bên cạnh đó, nhà cái FA88 cũng phải luôn đảm bảo rằng sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng cho bên thứ 3 hoặc sử dụng vào các mục đích khác nhằm trục lợi.

Kiểm kê tài sản

Dựa vào quy định của luật hoàn tiền chống rửa tiền, thành viên tham gia cá cược tại FA88 còn cần phải kê khai một số thông tin liên quan đến tài sản cá nhân để phục vụ cho các giao dịch, trong đó:

• Quyền sở hữu doanh nghiệp: Người chơi có thể cung cấp thông tin về quyền sở hữu doanh nghiệp của mình thông qua giấy phép đăng ký kinh doanh, bất kỳ tài liệu nào chứng minh được quyền sở hữu hoặc hợp đồng thành lập công ty.
• Thuê người làm: Trong trường hợp người chơi có thuê người làm, bạn cũng có thể cung cấp thông tin về bằng cấp, hợp đồng lao động, hợp đồng thuê nhà hoặc các tài liệu có liên quan đến việc chứng minh thu nhập.
• Quyền thừa kế: Nếu có thừa kế, bạn cần cung cấp các tài liệu chứng minh quyền thừa kế gồm giấy chứng nhận thừa kế, di chúc,…
• Đầu tư: Khi có các hoạt động buôn bán đầu tư như mua bán bất động sản, mua bán chứng khoán,… anh em cần cung cấp các tài liệu liên quan gồm hợp đồng mua bán bất động sản, báo cáo tài chính, giấy chứng nhận chứng khoán,… để chứng minh nguồn tài sản hiện có.
• Quan hệ gia đình: Đối với thông tin này, thành viên cần nêu và cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan như tài sản gia đình, số lượng thành viên gia đình, quan hệ hôn nhân,… Đây thường là những thông tin được nhà cái yêu cầu để đảm bảo rõ hơn về nguồn tài sản và tài chính nhằm hỗ trợ tốt hơn cho việc tuân thủ các quy định về hoàn tiền chống rửa tiền.

Việc xác minh này chỉ được tiến hành xác minh khi người chơi phát sinh giao dịch với mức tiền lớn hơn 5000 USD. Điều này nhằm đảm bảo được tính minh bạch cũng như xác minh rõ được khả năng tài chính của người đặt cược và phục vụ tốt hơn trong công tác hoàn tiền chống rửa tiền tại nhà cái.

Kết Luận

Với tình hình hiện nay, rủi ro về về việc rửa tiền ngày một tăng cao nên FA88 đã tập trung tối đa trong việc bảo vệ quyền lợi cho người dùng. Trong đó, một ví dụ minh họa điển hình cho sự trung thực, tận tâm và minh bạch của nhà cái là những điều khoản trong chính sách hoàn tiền chống rửa tiền.